企业参加反洗钱常识专题培训
2019-7-23
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  • 为深入推进我市地方金融领域扫黑除恶专项斗争,进一步强化金融领域监管,增强特定非金融机构反洗钱意识,7月19日,市人民银行、市地方金融监管局牵头组织反洗钱专题培训,市担保企业负责人和业务骨干积极参加了专题培训。

    本次专题培训特邀人民银行合肥中心支行反洗钱处副处长李志红同志进行讲解。李志红副处长对反洗钱的概念、意义、工作机制、反洗钱义务主体的主要义务及工作实践一一作了详细先容,并就如何开展反洗钱工作提出具体工作建议。市人民银行张智副行长做了培训总结,指出开展反洗钱工作,对维护金融秩序和经济安全,促进社会和谐发展,推动国际合作等各方面都具有十分重要的意义;要求全市各特定非金融机构及房地产企业要认真学习领会,传达贯彻;要抓好工作落实,加强组织领导,压实具体责任,切实做好预防监测工作。

    通过此次培训,参会人员领会了开展反洗钱工作的重要意义,了解了特定非金融机构履行反洗钱义务的工作职责,培养了做好企业反洗钱工作的基本能力。下一步,企业将进一步强化员工反洗钱工作意识,压实具体责任,切实为打击金融犯罪、维护地方金融秩序做出积极贡献。

    人民银行各县区支行、会计师事务所、律师事务所、税务师税务师、融资担保企业、典当行、小额贷款企业、公证处、中介机构等特定非金融机构及部分房地产企业也参加了专题培训。


    撰稿人:路春梅


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